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北京“中金银海”系传销组织,拉人头返利涉案资金超亿元

道道网讯 “只要投资1万元,63天就可以回收本利2万多元,资金都是用在替准上市公司股权配资上的,投资金额越高返利就会越多。”广西岑溪市的杨墨(化名)在2019年通过亲戚介绍了解到中金银海(北京)资产管理有限公司(下简称“中金银海”)的“投资”项目,本以为可以借此发财,不成想投资数万元仍血本无归,陷入一个拉人头的传销骗局。

2月28日,新京报记者从广西岑溪市公安局了解到,警方赶赴北京、山西、河北、重庆等地侦办案件,1月以来将涉及中金银海传销的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案资金超亿元,共有13名犯罪嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,其余13名犯罪嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步侦办中。

为取得他人信任,中金银海将办公室装修豪华。警方供图

多地人员被传销公司高额获利承诺洗脑

杨墨告诉新京报记者,他是2019年下半年接触到中金银海传销组织的。起初,他被一名亲戚口中的高利润项目蛊惑,忍不住参与进去,经过亲戚的推荐,他被拉入一个微信群。

杨墨说,入群后就开始有人和他介绍中金银海的业务。“他们说中金银海是给准上市公司做股权配资业务等经营活动,我们将钱投资进去就算是入股上市公司成为投资人。”

参与这个所谓的投资项目,发展人员的数量及投资额越多,返利越高,参与者必须“推荐人”拉入微信群,1万元为投资的最低门槛,投资1万元,仅63天便能收回本利2万多元。“他们每天都会在群里说,投资金额越高返利就会越多,还会将每天的返利消息通过微信群公开发布,这看似便捷透明的投资方式,确实让人心动。”

在被反复说教洗脑后,杨墨认为这是一个稳赚不赔的买卖,便一口气投资数万元进去。然而,投资后还没到一个月,便有一位公司负责人突然宣称公司的账户被银行冻结,利息要过几天再统一发放。

到约定日期后又一拖再拖,与之前的投资承诺反差极大。杨墨察觉出了不对头,冷静下来回想起自己“入局”的每一步及“公司”的运营模式,才认为自己很有可能陷入了一个以高额返利为诱饵的传销组织。

涉事传销公司经营异常无股权配资业务

新京报记者在微博及网络论坛检索发现,与杨墨有类似遭遇的人并不在少数,中金银海打出的“合法资质”“持牌上市”等宣传字眼,让很多人未经多想就轻易信任。甚至还有人通过互联网介绍中金银海传销业务,并坚信自己一定可以发大财。

此外新京报记者注意到,还有网友在明知是传销骗局的情况下,声援中金银海,在渴望一夜暴富的心理驱动下无法抽身。

杨墨现在回看这一切说,这种靠拉人头的方式获取钱财确实有个别人可以从中非法获利,但大部分都是金字塔最底层的参与者,他们投入其中的金钱会被组织者层层抽走,一旦组织出现了发展下线停滞的情况,资金链就会断裂,这个窟窿会越来越大,崩盘则是注定的结局。

国家企业信用信息公示系统显示,该公司法定代表人为林某强,公司注册资本1亿元,实缴资本只有10万元。该公司主要经营范围有投资管理、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、项目投资、会议服务等,并不包含给准上市公司做股权配资的经营内容。

办案民警也称,中金银海就是传销公司,没有开展为准上市公司股权配资的业务。

此外,该公司曾两次被市场监督管理局列入经营异常名录,最近一次是2019年12月13日,北京市市场监管部门和公安部门根据举报联合执法,对该公司营业执照上的注册地址(北京市中关村大街某房屋)进行查处,当执法人员赶到公司注册地址时,发现为虚假注册地址。

企业注册信息显示,中金银海(北京)资产管理有限公司并没有为准上市公司股权配资业务。网页截图

26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

2月28日,新京报记者从广西岑溪市公安局了解到,2019年12月上旬,警方接到举报,称中金银海在谷某飞、林某强等人的组织领导下,通过网络开展传销活动,涉案金额巨大。

警方调查发现,中金银海以给准上市公司配资的运作模式,实质上就是在从事传销活动,属于典型的庞氏骗局,而且该传销组织涉及人员多、地域广,是一个组织严密、分工明确的传销组织,涉案资金超亿元。

今年1月1日开始,岑溪警方在多地警方的协助下,在广西、北京、山西、黑龙江、河北、重庆等地先后控制住26名嫌疑人,并端掉中金银海传销组织隐藏在北京大兴区某工业园内的窝点。

据中金银海法定代表人、董事长林某强交代,自己是广东阳江人,仅有初中文化,之前曾是超市的普通员工,失业后的他一度在社会上闲混。一次偶然的机会,结识了一名叫李某的男子。他在李某等人的“导演”下,从一个无业游民变身为一家注册资金超1亿元的资产管理有限公司法人、董事长。

林某强供述称,他这个董事长的日子过得并不舒坦,平日里虽然坐在装修奢华的董事长办公室内,但公司日常的所有运转他都无法参与,他很清楚自己不过只是一个摆设。在公司需要发展会员或者给会员授课时,他才有机会出来配合作秀,“自己虽无实权,但也了解公司的运营模式是存在大问题的,公司对外宣传说是从事给准上市公司做股权配资等业务,但我从未见到公司有真正的经营项目。”

在林某强看来,公司的运营模式就是依靠拉人头发展会员来吸金,工作人员承诺短期内获取高额返利,不断吸引更多投资者加入其中。“公司墙上悬挂的所有金融类证书都是假的,只是为了给前来公司的人员营造出合法正规的企业印象,以此获取投资者的信任,现在我特别后悔。”

目前,被公安机关控制的26名嫌疑人,有13名嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,其余13名嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步侦办中。



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